L’operazione cosiddetta “Sugar Fraud”, condotta dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, ha portato alla scoperta di una maxi frode fiscale del valore di 27 milioni di euro e alla denuncia di sei persone (R.N., P.O., P.R., D.I., M.E. e L.O.).

La vicenda ha già avuto inizio l’anno scorso con l’esecuzione di ordinanze di misure cautelari personali nei confronti di 7 persone (C.R., D.L., S.A., S.M., C.A., D.L. e S.D.), con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di ulteriori 3 soggetti (K.K., C.R. e A.O.H.) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e contro il patrimonio nonché con il sequestro di due terreni, una villa ed un fabbricato siti nella provincia di Teramo e altri beni di significativo valore, tra i quali orologi di pregio e autovetture, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro.

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Ascoli Piceno erano perciò già riuscite a sradicare questo sodalizio criminoso specializzato nella perpetrazione di reati fallimentari e di reati contro il patrimonio, effettuati attraverso la gestione di una decina di imprese commerciali.
I nuovi sviluppi della vicenda hanno però evidenziato l’esistenza di un’ulteriore società di fatto gestita dal medesimo sodalizio criminale, risultata sino a prima completamente sconosciuta al Fisco e perciò da considerarsi come un’“evasore totale”.

Le indagini sono state molto difficoltose soprattutto per l’assenza di dichiarazioni d’imposta e dall’occultamento della documentazione contabile da parte degli indagati. La polizia è dovuta quindi ricorrere ad accertamenti bancari e a riscontri fatti anche al di fuori delle Marche ed in particolare nel Lazio.
Alla fine i finanzieri sono comunque riusciti a svelare il meccanismo illecito di frode e la sua ricostruzione rivela l’assoggettamento a tassazione 10,6 milioni di euro ai fini delle imposte dirette, la presenza di altri 9
milioni di euro sottratti all’I.R.A.P., di 3 ulteriori milioni di euro evasi ai fini dell’I.Re.S. e di altri 4,3 milioni di euro ai fini dell’I.V.A.